Rộng đường dư luận: Việt kiều lừa đảo Jimmy Trần từng là chồng cũ bà Đặng Thị Hoàng Yến

On the net

Tin liên quan:

4. Việc Tập đoàn Tân Tạo khiếu nại : Quý báo công bố ông Jimmy Tran là chồng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn là hoàn toàn chưa chính xác và tiếp tay cho hoạt động lừa đảo của Ông Jimmy Tran và một phụ nữ mà ông đã đưa đi giới thiệu là vợ và chủ tịch của Tập đoàn để lừa đảo, bàn việc ký kết Hợp đồng, nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt hiện cơ quan pháp luật đang điều tra làm rõ”.

Về việc này, Báo Tiền Phong thấy rằng, chi tiết ông Jimmy Trần là chồng bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo nằm ở câu trích dẫn lời nói của bà Lê Thị Kim Châu, GĐ Cty TNHH Châu Phát. Trong hồ sơ của phóng viên cũng có bản sao Giấy đăng ký kết hôn của ông Jimmy Trần với bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Hạt Haris, Bang Texas (Mỹ) ngày 14/8/2007. Và thực tế, ở thời điểm đề cập trong bài báo ông Jimmy Trần được giới thiệu ở rất nhiều nơi với tư cách chồng bà Đặng Thị Hoàng Yến. Tuy nhiên, mới đây bà Yến trực tiếp cho báo Tiền Phong biết hai người đã ly hôn.

Theo Tienphong

Phụ chú:

Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Nữ doanh nhân trúng cử ĐBQH khóa XIII

HỌ VÀ TÊN Đặng Thị Hoàng Yến
NGÀY SINH 01/06/1959
GIỚI TÍNH Nữ
QUÊ QUÁN Phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
NƠI CƯ TRÚ Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
DÂN TỘC Kinh
TÔN GIÁO Không
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Đại học
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Kinh tế thương mại
NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức
NƠI LÀM VIỆC Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức
NGÀY VÀO ĐẢNG  
ĐBQH KHOÁ  
ĐBHĐND KHOÁ, CẤP Không

Tổng hợp Govn

Tin cập nhật: Hồ Giang Tín Nghĩa – Dũng “đô” bị băng nhóm giang hồ chém chết tại chỗ

On the net

Giang hồ Sài Gòn truy sát nhau, một người chết

Rạng sáng nay, một nhóm thanh niên đang ngồi dưới chung cư Tôn Thất Thiết (quận 4, TP HCM) bất ngờ bị toán người lao đến dùng mã tấu truy sát. Một người chết và 4 người bị thương.

Nạn nhân chết tại chỗ là Hồ Giang Tín Nghĩa (42 tuổi, tự “Dũng Đô”, ngụ lô A, chung cư Tôn Thất Thiết. 4 người bạn của Dũng “Đô” bị thương gồm Trần Giang Thông Thái, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Thanh Tuấn, Huỳnh Phúc Nhân

Hiện trường nơi Dũng
Hiện trường nơi Dũng “Đô” gục chết. Ảnh: An Nhơn.

Theo người dân, khoảng 0h, nhóm của “Dũng Đô” khoảng chục người đang ngồi chơi dưới chân cầu thang ở dưới chung cư Tôn Thất Thiết (quận 4, TP HCM) bất ngờ bị toán người lao đến rút kiếm truy sát. Bị tấn công, nhóm Dũng “Đô” bỏ chạy. Thấy Tuấn bị chém máu tuôn xối xả, Dũng “Đô” lao đến cứu nhưng đối phương quá đông nên tháo chạy ra đường Khánh Hội.

Nhóm thanh niên truy đuổi gần 50 tên chia 3 tốp bao vây các ngõ xung quanh chung cư. Khi Dũng “Đô” bỏ chạy tới gần chân cầu thang chung cư nối giữa lô A và B thì bị vấp ngã. Cùng lúc này, những tên cầm đao, kiếm xông tới chém liên tục làm Dũng “Đô” gục chết tại chỗ.

Ở một hướng chạy khác, hai bạn của Dũng “Đô” cũng bị chém bị thương ở đầu và chân. Sau khi gây án, nhóm giang hồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bao kiếm thu được tại hiện trường cùng nhiều vết máu. Ảnh: An Nhơn
Bao kiếm thu được tại hiện trường. Ảnh: An Nhơn.

“Toán thanh niên từ các hướng bao vây, ai cũng cầm mã tấu chém loạn xạ. Cảnh tượng truy sát như phim xã hội đen. Mọi người trong chung cư thấy nhưng tất cả đều đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài. Tôi còn nghe thấy tiếng súng nổ”, một người dân tại đây cho biết.

Tại hiện trường sáng nay, máu vương vãi khắp nơi xung quanh chung cư. Tại chỗ Dũng gục ngã, công an thu giữ một bao kiếm.

Theo thông tin ban đầu, vụ truy sát có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá nước ngoài. Cách vài xảy ra án mạng, Dũng “Đô” có mâu thuẫn tiền bạc với một số người nhưng hai bên đã được giảng hòa. Những người truy sát “Dũng Đô” là băng nhóm xã hội đen được người nước ngoài ở quận 7 thuê.

Hiện công an quận 7 đang phối hợp với công an thành phố điều tra làm rõ.

Theo vnexpress

Dũng “đô” bị băng nhóm giang hồ chém chết tại chỗ

Lúc đó, bỗng xuất hiện hàng chục thanh niên từ hướng quận 7 chở nhau tới, cùng lao vào chém nhóm Dũng “đô”.  Một người cháu của Dũng “đô” do bị chém nên bỏ chạy ra đường Khánh Hội, ngược về hướng cầu Kênh Tẽ. Dũng “đô” chạy theo nhằm giải cứu nhưng do vấp ngã nên bị đối phương dùng xăm gạo, mã tấu đâm, chém nhiều nhát khiến Dũng chết ngay tại chỗ.

Trong khi đó, theo một nguồn tin, có khả năng các băng đảng xã hội đen người Đài Loan ngụ tại khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7) đã thuê giang hồ sở tại thực hiện vụ truy sát này để giải quyết những mâu thuẫn về tiền bạc trong cá độ bóng đá. Hơn 2 tuần trước, giữa ông Dũng “đô” và một số người có xảy ra cãi nhau, sau đó được giảng hòa nhiều lần.

Tin cập nhật: Vụ 120 tỷ lừa đảo tại Agribank Tân Bình – 14 bị can bị truy tố

On the net

Tin liên quan: Vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình

Vụ 120 tỷ lừa đảo tại Agribank Tân Bình – 14 bị can bị truy tố

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ sai phạm, chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình).

Theo đó, các bị can Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, đã bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế), Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng Hoa), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị truy tố cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 7 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình gồm Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên Giám đốc), Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Liên quan trong vụ án, 2 bị can nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam – khu vực miền Nam Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Minh Hòa cùng bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ tháng 11-2005 đến tháng 6-2009, lợi dụng công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam trong việc cho vay vốn đối với khách hàng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo trên được thực hiện trót lọt do có sự tiếp tay của những cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền…

A.Chân

Theo SGGP

Tin cập nhật: Vụ nhà báo Hà Phan – Có thể bị mức án từ 7-15 năm tù

On the net

Nhà báo Phan Hà Bình (Ảnh: VietNamNet)

Lợi dụng nghề nghiệp chuyên môn là phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phan Hà Bình đã thực hiện việc thu thập thông tin viết bài, đăng báo rồi gặp gỡ doanh nghiệp yêu cầu đưa tiền. Hành vi này của ông Phan Hà Bình có dấu hiệu uy hiếp tinh thần bằng thủ đoạn lợi dụng nghề nghiệp đe dọa viết bài gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền. Đó là hành vi rất nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Trích cáo trạng VKSND tối cao

Truy tố Hà Phan tội cưỡng đoạt tài sản

Ngày 31/5, VKSND Tối cao cho biết đã ra cáo trạng truy tố bị can Phan Hà Bình (42 tuổi, bút danh Hà Phan), nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong – Văn phòng Đại diện tại TPHCM, về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, theo bản cáo trạng cho biết vào tháng 9/2010, bị can Phan Hà Bình thu thập thông tin về việc thực hiện các dự án của các đơn vị thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn – vốn đang gặp khó khăn. Với mục đích trục lợi, bị can Bình yêu cầu bà Nguyễn Cẩm Phương (Giám đốc truyền thông của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn; Trưởng đại diện Công ty CP Đầu tư xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ tại TP.HCM) nếu muốn vụ việc không bị đưa lên mặt báo phải đưa tiền cho mình.

Tuy nhiên, khi yêu cầu này bị từ chối, ngay lập tức bị can Bình viết và đăng trên báo Tiền Phong 3 bài: SGT và KGB – Dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột; Cổ phiếu bất thường trên sàn Hà Nội; Cách nào kiểm soát cổ phiếu bất thường.

Sau đó, ông Bình đã nhiều lần chủ động liên lạc với bà Phương để gây áp lực sẽ tiếp tục viết bài nếu không chi 200 triệu đồng. Ngoài ra, nếu phía doanh nghiệp chi thêm 3.000 USD, ông Bình sẽ viết một bài nhằm giúp doanh nghiệp này lấy lại uy tín với các đối tác.

Thấy ông Bình đòi hỏi vô lý và trắng trợn, tối 13/10/2010, tại nhà hàng Nhật Hạ (quận 3 – TP.HCM), ông Bình đã bị cơ quan an ninh bắt giữ khi vừa nhận số tiền 220 triệu đồng từ tay bà Nguyễn Cẩm Phương.

Cũng qua thông tin báo chí biết ông Bình bị bắt, ông Bùi Đình Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và xây dựng Lương Tài) đến cơ quan an ninh điều tra tố cáo hành vi tống tiền của bị can Bình đối với doanh nghiệp mình.

Theo đó, vào tháng 3/2009, ông Bình đã phát hiện bản cáo bạch của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài có điểm không chính xác nên đã liên hệ với lãnh đạo công ty này xin viết bài. Ông Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài, đã đồng ý gặp ông Phan Hà Bình tại quán thịt cừu Thuận Tuấn (quận 1 – TP.HCM).

Bị can Bình buông lời hăm he: nếu ông Hưng không đưa 1.000 USD, các bài báo gây mất uy tín cho công ty sẽ xuất hiện trên mặt báo. Để “mua” sự im lặng, ông đành ngậm bồ hòn đưa đủ số tiền Bình đòi hỏi tại quán cà phê Zenta (quận 1 – TPHCM).

Cáo trạng nhận định: Lợi dụng nghề nghiệp chuyên môn là phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phan Hà Bình đã thực hiện việc thu thập thông tin viết bài, đăng báo rồi gặp gỡ doanh nghiệp yêu cầu đưa tiền. Hành vi này của ông Phan Hà Bình có dấu hiệu uy hiếp tinh thần bằng thủ đoạn lợi dụng nghề nghiệp đe dọa viết bài gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền. Đó là hành vi rất nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Mẫn Chi (Tổng hợp)

Theo vietnamnet

Góc nhìn: Tổn thất 4,600 tỷ đồng và câu chuyện lỗ hổng trách nhiệm?

On the net

Chính Chủ tịch HĐQT Agribank Đỗ Tất Ngọc kiêm Chủ tịch Cty ALC II đã làm trái các quy định của Ngân hàng Nhà nước và chính ông Ngọc đã ký hai văn bản cho Cty được vay vượt hạn mức quy định 1.325 tỉ đồng…

Vụ Công ty cho thuê tài chính II lỗ, gây tổn thất trên 4.600 tỉ đồng: Khoảng trống trách nhiệm

Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng… đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã được khởi tố điều tra hơn một tháng.

Nguyên giám đốc Cty và một loạt đối tượng liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Nhiều mảng tối liên quan đến các thương vụ làm ăn kiểu tự tung, tự tác bất chấp pháp luật, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng đến tiền, tài sản nhà nước đang được lật giở và làm rõ. Tuy nhiên, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước… vẫn là một câu hỏi đầy khoảng trống.

Từ buông lỏng… đến tổn thất nghìn tỉ

Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy chỉ tính năm 2009, Cty cho thuê tài chính II (ALC II) thua lỗ 3.000 tỉ đồng, lỗ tiềm ẩn tăng thêm 1.266 tỉ đồng. Những phát hiện của kiểm toán dù chưa đi đến tận cùng sự thật ẩn giấu sau những mảng tối đầy ngoắt ngoéo của các quan hệ huy động vốn, thuê và cho thuê tài sản…, nhưng cũng đủ làm những cơ quan quản lý nhà nước phải giật mình. Có quá nhiều sai phạm nghiêm trọng, từ việc báo cáo sai về tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu với cơ quan quản lý nhà nước đến những vi phạm trong hoạt động huy động vốn; hoạt động cho thuê tài chính.

Trong đó, có nhiều khoản rất khó tin như: Trả lãi cho khách hàng không đúng thoả thuận trong hợp đồng, gây thiệt hại cho Cty 1.120 tỉ đồng. HĐQT Cty ban hành văn bản hướng dẫn trái quy định của Nhà nước; nhiều khách hàng thuê có tình hình tài chính hết sức bết bát, không trả được nợ gốc và lãi…, nhưng Cty vẫn tiếp tục mua và cho thuê thêm tài sản với giá trị đặc biệt lớn. Đầu tư tài sản cho thuê không có dự toán, thiết kế đầu tư vào tài sản thuê nhưng không có cơ sở xác định giá tài sản; mua tài sản không thuộc sở hữu của bên bán…

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì ngoài việc cố ý làm trái, vi phạm pháp luật của tổng GĐ Vũ Quốc Hảo, HĐQT Cty cũng được xác định là đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Nhà nước. HĐQT Agribank cũng được xác định  là buông lỏng quản lý, kiểm tra và giám sát. Chính Chủ tịch HĐQT Agribank Đỗ Tất Ngọc kiêm Chủ tịch Cty ALC II đã làm trái các quy định của Ngân hàng Nhà nước và chính ông Ngọc đã ký hai văn bản cho Cty được vay vượt hạn mức quy định 1.325 tỉ đồng…

Các sai  phạm nghiêm trọng tại ALC II diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng không hiểu tại sao Ngân hàng Nhà nước – cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động cho thuê tài chính – không phát hiện kịp thời để xử lý những tồn tại ở đơn vị  này.

Lam Sơn

Theo laodong

Tin cập nhật: Phan Thanh Nhật – Nguyên giám đốc PGD Techcombank Lê Quang Định bị bắt vì nhận hối lộ

On the net

TECHCOMBANK LÊ QUANG ĐỊNH

356A Lê Quang Định, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 (8) 6297 7186 / Fax: +84 (8) 6297 7184

Nhận hối lộ, giám đốc phòng giao dịch Techcombank bị bắt

(NLĐO) – Ngày 30-5, VKSND TPHCM đã phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giam thêm 4 tháng để tiếp tục điều tra về tội “Nhận hối lộ” đối với Phan Thanh Nhật, Giám đốc Phòng giao dịch Lê Quang Định thuộc Techcombank chi nhánh Gia Định và Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên quan hệ khách hàng của phòng giao dịch.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, giữa tháng 10-2010, ông Võ Đình Minh (đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len) gặp Nhật thông qua một người tên Hà để làm hồ sơ vay 20 tỉ đồng và thế chấp tài sản bằng 5 căn nhà (bốn căn ở khu dân cư Bình Phú, phường 11, quận 6; một căn ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12).

Vì hồ sơ 5 căn nhà thế chấp liên quan đến tài sản của bên thứ 3 nên Phòng tái thẩm định và chuyên gia phê duyệt của Techcombank yêu cầu ông Nhật phải bổ sung thêm tài sản thế chấp của thành viên góp vốn ở Công ty TNHH Đất Vàng Len.

Sau đó, ông Minh bổ sung thêm một căn nhà của con trai ông Minh ở đường Trương Quốc Dung (phường 10, quận Phú Nhuận) nhưng Phòng tái thẩm định của Techcombank không đồng ý cho thế chấp.

Tuy nhiên, chuyên gia phê duyệt của ngân hàng lại đồng ý nhưng không chấp thuận giải ngân trên phần tài sản đảm bảo này mà chỉ giải chấp đối với 5 căn nhà trước đó.

Sau khi có thông tin này, ông Nhật báo cho ông Minh và được ông Minh hứa nếu tiếp tục cho Công ty TNHH Đất Vàng Len vay tiền, ông sẽ chi cho ông Nhật 3% trên tổng số tiền vay được.

Sau đó, ông Nhật đã thuyết phục được chuyên gia thẩm định duyệt cho vay và Công ty TNHH Đất Vàng Len được Techcombank giải chấp cho vay trên 8,4 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của Công ty Vĩnh Định để thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Đất Vàng Len.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nhật khai có chia cho Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên quan hệ khách hàng của phòng giao dịch, một phần trong số tiền 3% mà ông Nhật được chi.

Đối với bị can Tuấn, khi biết được thông tin ông Minh phải vay nóng với lãi suất cao nên Tuấn nhiều lần vòi vĩnh đòi ông Minh chi 50 triệu đồng, mới làm thủ tục thẩm định hồ sơ.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, số tiền mà Nhật và Tuấn được ông Minh chi lên đến 5% chứ không phải 3% như thỏa thuận ban đầu.

Ngày 22-1, kế toán Công ty TNHH Đất Vàng Len đưa 50 triệu đồng cho Tuấn và 48,5 triệu đồng cho Nhật theo thỏa thuận thì bị Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang.

T.Tiến

Theo nguoilaodong

Tin cập nhật: Ông Nguyễn Hữu Quang bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn

On the net

Công an đã đưa ông Quang về nhà số 336/9 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh) để khám xét khẩn cấp nơi ở.

Trước đó, ngày 27-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Quang về hành vi vi phạm các quy định cho vay trong các tổ chức tín dụng. Các cán bộ điều tra đã tiếp cận, vận động vợ ông Quang thuyết phục ông đầu thú. Bị cơ quan công an tác động từ nhiều phía, ông Quang đành chấp nhận lộ diện và bị bắt.

Bắt giám đốc ngân hàng ôm tiền tỉ bỏ trốn

Ông giám đốc này khai đang nợ 40-50 tỉ đồng và mất khả năng chi trả nên bỏ trốn.

Ngày 30-5, Đại tá Nguyễn Hân Hoan, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) huyện Lấp Vò. Lúc bị bắt (chiều 29-5), ông Quang đang ẩn trốn tại một bến đò giáp ranh giữa huyện Tam Nông (Đồng Tháp) và huyện Chợ Mới (An Giang).

Ôm tiền, nhắn tin xin lỗi con nợ

Ngay trong đêm, công an đã đưa ông Quang về nhà số 336/9 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh) để khám xét khẩn cấp nơi ở và khám tiếp nơi làm việc của ông Quang.

Công an đã thu giữ được ba phiếu chuyển tiền của ông Quang cho nạn nhân. Bước đầu ông khai do mang nợ nhiều người 40-50 tỉ đồng, không có khả năng chi trả nên phải bỏ trốn. Ông Quang cũng thừa nhận đã làm sai quy trình cho vay vốn, huy động vốn, gây thiệt hại nặng nề cho Chi nhánh MHB Lấp Vò.

Chi nhánh MHB Lấp Vò (Đồng Tháp), nơi ông Quang từng làm giám đốc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Quang bỏ trốn sau khi lừa lấy tiền tỉ của nhiều người. Các nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn xin lỗi của ông Quang vì chuyện “xù nợ”. Trước đó, ngày 27-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Quang về hành vi vi phạm các quy định cho vay trong các tổ chức tín dụng. Các cán bộ điều tra đã tiếp cận, vận động vợ ông Quang thuyết phục ông đầu thú. Bị cơ quan công an tác động từ nhiều phía, ông Quang đành chấp nhận lộ diện và bị bắt.

Phía Công an huyện Lấp Vò cho biết đến nay đã có 15 đơn tố cáo của nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục tiếp nhận đơn tố cáo của những người bị hại.

Đổ nợ vì cờ bạc?

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, ông rất bất ngờ, bởi lâu nay ông Quang luôn tỏ ra là một cán bộ tận tụy với công việc và có uy tín trong ngành, địa phương huyện Lấp Vò.

Ông Thạch xác định: “Những hồ sơ huy động vốn của Ngân hàng MHB thực hiện với khách hàng thông qua ông Quang nhưng ông Quang không nộp tiền vào quỹ mà chiếm đoạt thì MHB phải có trách nhiệm giải quyết với khách hàng. Số tiền nào ông Quang tự huy động bằng giấy tay thì ông Quang chịu trách nhiệm hoàn trả”. Theo ông Thạch, sau vụ ông Quang huy động vốn và “xù nợ” với số tiền rất lớn xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và Ngân hàng MHB đều phải chịu một phần trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ.

Trước dư luận ông Quang bể nợ vì “dính vào cờ bạc, nợ tiền casino Campuchia”, ông Thạch khẳng định: “Theo tôi biết thì Quang không cờ bạc, không hoạt động cho vay nặng lãi, không đầu tư làm ăn gì với số vốn lớn như thế”.

Trong khi đó, một nguồn tin từ trong nội bộ ngân hàng cho rằng ông Quang mượn nợ để lo cho cha bị bệnh nặng nhưng không có khả năng chi trả nên ngày càng lún sâu nợ nần. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Quang được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Phòng giao dịch MHB Lấp Vò vào năm 2006. Cùng thời điểm này, cha ông Quang đã qua đời vì bệnh. Từ năm 2009, ông Quang đã sắm xe ôtô trị giá gần nửa tỉ đồng để đi làm, đi giao tiếp bạn bè.

HÙNG ANH

Theo phapluattphcm

Về phía chi nhánh Ngân hàng MHB Đồng Tháp nơi ông Quang công tác, một cán bộ Phòng Tổ chức-Hành chính cung cấp: “Ông Quang đã có quyết định cho thôi việc. Trước khi bể nợ và bỏ trốn ông Quang còn xin tạm ứng hàng trăm triệu đồng nhưng lãnh đạo chi nhánh không duyệt. Trước đó, ông Quang từng lấy sổ tiết kiệm tiền gửi của khách hàng đi thế chấp nơi khác để vay tiền. Đến lúc khách hàng rút tiền không được mới biết và làm đơn tố cáo”.

Được biết, thời gian gần đây ông Quang bỗng giàu nhanh bất thường, ông bỏ ra gần 500 triệu đồng mua xe ôtô đời mới để đi lại và tham gia nhiều cuộc bán đấu giá bất động sản của tỉnh nhà.